Analyste KYC (Know Your Customer)

Aux manettes d’un poste stratégique bien que relativement nouveau, l’analyste KYC est garant de la sécurisation des opérations financières de son entreprise avec tout autre acteur potentiel de son marché.

Il s’agit donc d’un métier phare - notamment dans le secteur bancaire - et passionnant pour les candidats souhaitant manipuler des données sensibles.

Le rôle de l’analyste KYC est de connaître parfaitement le client qui initialise une demande de crédit. Selon son analyse les demandes de prêts émanant des particuliers ou des collectivités seront adoptées ou refusées.

Il a en charge l’examen de la demande et de la solvabilité des demandeurs mais aussi de la gestion des risques en fonction du profil de chacun.

A partir de ses observations et de sa projection sur la durée du contrat demandé, il va donner une décision à partir d’arguments précis à destination du directeur financier qui aura la décision finale.

Bac + 5

Niveau d'études

6.800 - 12.000 MAD

Rémunération

5 ans

Expérience

Missions principales

  • Fournir un soutien dans la lutte anti-blanchiment aux agents et aux filiales du groupe afin qu’ils se conforment aux réglementations et procédures appliquées aux entreprises de transfert de fonds ;
  • Évaluer la conformité des programmes anti-blanchiment pour les agents par des analyses et examens de conformité des transactions ;
  • Animer des sessions de formation ;
  • Mener des examens de conformité des agences directement sur le terrain, des enquêtes sur les questions de conformité rapportées par des sources différentes et consolider les résultats de contrôle ;
  • Faire le suivi avec les agents et les départements internes des résultats et plans d’action ;
  • Communiquer les rapports d’évaluation aux responsables et aux filiales ;
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres services internes pour atteindre les objectifs de
    conformité.

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Les écoles qui forment au métier de Analyste KYC (Know Your Customer)

Ecole Supérieure de Business – ESB

ESB-Business-School
Présentation de l'école ESB Business School est une école privée d’enseignement supérieur autorisée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique du Maroc. ESB Business School accompagne l’étudiant qui vient directement du lycée dans son parcours estudiantin pas à pas en lui inculquant les bases et…

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