مسؤول الأمن المالي
يتولى مسؤول الأمن المالي مسؤولية الكشف عن المعاملات غير النمطية المتصلة بغسل الأموال والاحتيال وتحليلها وتنبيهها. ونتيجة لذلك، سيتعين عليه تحديد نظام منع المخاطر المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال أو حتى تعزيزه.
ويحدد ويضع نماذج لمخاطر الأمن المالي من أجل وضع القواعد والإجراءات المقابلة (تنظيم النظام ومبادئه). بل إنه يشارك بنشاط في تحديد وتطوير الأدوات والطلبات اللازمة لنشاط الأمن المالي.
ويكفل مسؤول الأمن المالي تحديث الإجراءات التشغيلية لمكافحة غسل الأموال ويساهم في توعية الموظفين وتدريبهم على نظام مكافحة غسل الأموال.كما يتضمن عمله أيضًا تحليل تهديدات وسيناريوهات غسيل الأموال. وهو يمثل الشركة وهيآتها الإشرافية. وهو مسؤول عن إجراء تحليلات لاحقة للملفات المستخرجة سنوياً وإصدار تقارير تنظيمية وتقارير داخلية وخارجية تتعلق بالأمن المالي.
ويراقب أيضا التطورات التنظيمية المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن التهديدات والسيناريوهات المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال.
ويجوز أيضا إسناد مهام موظف الأمن المالي إلى موظف الامتثال التابع للشركة.
Bac + 5
المستوى الدراسي10.000 - 15.000 MAD
الأجر3 سنوات
خبرةالمهام الرئيسية
-تحديد المخاطر الأمنية المالية ونمذجتها (رسم خرائط المخاطر)
-وضع القواعد والإجراءات ذات الصلة (تنظيم النظام ومبادئه)
-زيادة الوعي وتدريب الموظفين وشبكات التوزيع على نظام الأمن المالي
-تحديد وتنفيذ ضوابط مناسبة لمخاطر الأمن المالي
-تحديد ودعم تنفيذ الإجراءات التصحيحية لتحسين نظام الأمن المالي
Accédez gratuitement au contenu de ce métier
Consultez l'ensemble de contenu de Guide-metiers.ma en vous inscrivant gratuitement sur le site.
